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公司董事会、监事会换届工作流程表

提供公司董事会、监事会工作筹备和服务所用

公司董事会、监事会换届工作流程表 一、会议筹备 第二届董事会到期日 召开20XX年第X次股东会 选举第X届董事会董事 选举第X届监事会监事 签署股东会决议 需表决 需表决 五、会议期间 四、会议通知及文件分发 发出会议通知(提前15日) 发出20XX年第X次股东会通知 (会议材料送交各股东单位) 股东会议程 股东会需表决的议案 新一届董、监事候选人简历 编制股东会材料 提交各股东方确认 装 订( 份) 三、会议材料准备 编制会议材料 二、会前沟通

涉及公司章程内容修改 需表决并签署 的需要表决章程修改案 召开第X届董事会第一次会议 选举第X届董事会董事长、副董事长 聘任公司总经理、副总经理、财务总监等 听取公司上年度工作情况汇报 和公司上年度财务工作情况汇报 新任董事长及总经理分别讲话 签署董事会决议 需表决

董事会会议程 董事会需表决的议案 新一届董事长候选人简历 新聘任总经理候选人简历 公司上年度工作报告 公司上年度财务工作报告 编制股东会材料 提交各股东方确认 装 订( 份)

1、公司班子与各股东 方及公司董事长、副董 事长确定会议重要议程 和议案的框架内容。 2、董事长完成与各股 东方的初步沟通。 3、通知各股东单位将 新一届董事、监事候选 人简历汇总到董秘办公 室。

召开第X届监事会第一次会议 选举第X届监事会主席

签署监事会决议 需表决 监事会会议程 新一届监事会主席候选人简历 编制股东会材料 提交各股东方确认 装 订( 份)

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